La titularidad real en el CRM

En el episodio 179 del podcast Pasión por el Despacho, hablamos sobre la titularidad real en el CRM. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece que los sujetos obligados deben contar con procedimientos de identificación y aceptación de clientes, y de clasificación de los mismos en función del riesgo. Para gestionar adecuadamente este sistema aconsejamos realizarlo en el CRM mediante un módulo nuevo dentro de la ficha de empresa.

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José Pedro Martín Escolar

Ayudo a los Despachos Profesionales en los Procesos y la Tecnología. Licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Fiscal y Abogado colegiado. Más de 15 años de experiencia en la dirección de Despachos Profesionales. Inversor en startups tecnológicas y fundador del Centro de Innovación de Despachos Profesionales.

Actualizado el 05 de abril de 2021

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